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Les traders vendent eux-mêmes leurs propres NFT pour faire monter les prix
D'après un nouveau rapport de Chainalysis de nombreux traders de NFT se livrent à du "wash trading"

Le , par Nancy Rey

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Le marché des NFT est truffé de personnes qui achètent leurs propres NFT afin de faire monter les prix, selon un rapport publié cette semaine par la société de données blockchain Chainalysis. Connu sous le nom de "wash trading", l'acte d'acheter et de vendre un titre afin de tromper le marché était autrefois monnaie courante à Wall Street, et est illégal depuis près d'un siècle. Mais le vaste marché non réglementé des NFT s'est révélé être une opportunité en or pour les escrocs.


Appelée "wash trading", cette pratique est depuis longtemps considérée comme la clef de la forte hausse du marché des NFT, dont le chiffre d'affaires a atteint 44 milliards de dollars l'année dernière, bien qu'elle soit difficile à prouver de manière définitive. Mais certains exemples se cachent à la vue de tous, selon un rapport de Chainalysis, une société qui surveille la technologie blockchain, les grands livres numériques qui servent d'épine dorsale aux cryptomonnaies et aux actifs à contrat intelligent tels que les NFT.

Les NFT, abréviation de non fungible tokens, sont des jetons numériques qui permettent aux gens de prouver qu'ils possèdent des actifs en ligne spécifiques, comme des copies officielles d'une œuvre d'art donnée, et sont généralement achetés et vendus avec des cryptomonnaies, notamment Ethereum. Les enthousiastes présentent les NFT comme une nouvelle façon de soutenir l'art et de posséder des objets de collection, des célébrités et certains artistes tentant de tirer profit de cette technologie. Mais ce marché est aussi truffé de problèmes, comme les pirates numériques qui téléchargent et tirent profit du travail des artistes sans leur permission.

En gonflant artificiellement le prix de leurs NFT par le biais d'un processus appelé "wash trading", 110 traders NFT ont réalisé un total de 8,9 millions de dollars de bénéfices auprès d'acheteurs peu méfiants en 2021, selon un rapport de la plateforme de données blockchain Chainalysis.

Le wash trading consiste à augmenter le prix d'un NFT lorsqu'une personne le vend entre deux de ses propres portefeuilles numériques - elle se "vend" essentiellement à elle-même à un prix supérieur à celui que le NFT obtiendrait sur le marché ordinaire. Elle est ensuite en mesure de vendre à quelqu'un d'autre à un prix faussement plus élevé. Et bien que cette escroquerie se produise aujourd'hui avec les NFT, elle n'est pas nouvelle pour la finance en général - la première loi américaine interdisant cette pratique a été adoptée en 1936.

Mais tous les "wash traders" n'en profitent pas. Outre les 110 utilisateurs qui ont cumulé des millions de dollars grâce à cette pratique, le rapport a également identifié 152 utilisateurs dont les profits tirés de l'escroquerie ne suffisaient même pas à couvrir les "gas fee"(frais de transaction) facturés par les plateformes d'échange de NFT. Les frais de transaction proviennent du transfert d'un NFT d'un portefeuille à un autre. En fait, ces 152 comptes ont perdu environ 416 000 dollars au total. En bref, seuls quelques grands acteurs tirent des profits substantiels de cette pratique. Le "NFT wash trader le plus prolifique" que l'étude a identifié a effectué 830 transactions entre ses comptes, mais n'a gagné que 8 383 dollars.

Étant donné que les traders NFT intelligents qui voulaient dissimuler leur activité utilisaient probablement des portefeuilles Ethereum différents pour chaque transaction, les résultats de Chainalysis ne représentent probablement qu'une petite fraction du nombre de NFT qui font l'objet de transactions sans contrepartie, a déclaré Kimberly Grauer, directrice de recherche chez Chainalysis. « Parmi les individus qui vendaient des NFT à grande échelle, combien d'entre eux ne faisaient en fait qu'alimenter leurs propres portefeuilles ? Nous avons construit une estimation très, très, très prudente de ce qui pourrait être du wash trading lié à la NFT »,a-t-elle déclaré.

Jarod Koopman, directeur des enquêtes sur la cybercriminalité pour l'Internal Revenue Service, qui a de plus en plus réprimé les cas de fraude impliquant des cryptomonnaies, a déclaré que si les États-Unis ont des règles claires pour réglementer les opérations fictives pour les actions, la loi est plus obscure lorsqu'il s'agit de NFT. « Il n'y a pas les réglementations en place dans le secteur financier traditionnel », a déclaré Koopman. Mais il a ajouté que l'IRS (Internal Revenue Service) recherche les cas où les traders « manipulent délibérément le marché pour le gonfler, afin de profiter des autres investisseurs de l'autre côté ».

Les sceptiques ont remis en question la légitimité et la nécessité des NFT alors que cet espace encore relativement nouveau a connu un pic de popularité. Les ventes de NFT très médiatisées, comme l'achat record de 69 millions de dollars de la collection de l'artiste Beeple l'année dernière, sont de plus en plus fréquentes. Mais comme les jetons numériques ne sont pas des titres, ils ne sont pas soumis aux mêmes lois et réglementations américaines que les actions, par exemple. De nombreuses escroqueries ont vu le jour dans l'espace NFT ces derniers mois, notamment la contrefaçon de NFT et le blanchiment d'argent.

Source : Chainalysis

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de la concentration des bénéfices tirés de la vente des NFT chez un petit groupe de personnes ?
Pensez-vous que les NFT sont une escroquerie ? Si oui, comment expliquez-vous le fait que les gens continuent d'y investir de l'argent ?

Voir aussi :

La Chine va créer sa propre industrie NFT basée sur une infrastructure blockchain soutenue par l'État, selon Red Date Technology, le développeur principal du projet

Les NFT (jetons non fongibles) sont-ils une escroquerie ? Oui, selon Stephen Diehl, un ingénieur logiciel

Un petit groupe d'initiés récolte la plupart des gains réalisés sur les NFT, selon une étude

Les jetons NFT de plusieurs célébrités ont énormément perdu de leurs valeurs ces dernières semaines, laissant les acheteurs avec des pertes

Environ 90 % des NFT n'auront plus de valeur dans 3 à 5 ans prévient Fred Ehrsam le cofondateur de Coinbase

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Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 06/02/2022 à 10:18
Où est le problème?

Les NFT sont déjà une escroquerie qui correspond à vendre du vent comme par exemple le "premier sms".

Du moment que le business model est d'escroquer son prochain autant le faire... de manière professionnelle et efficace

Qui a dit qu'il n'y avait que 2 choses qui étaient infinies, l'univers et la connerie humaine, et que pour l'univers, il n'en était pas complètement sûr?
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Avatar de Uther
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 28/04/2022 à 7:49
Je pense que l'article manque complètement le problème du NFT, qui n'est qu'une technologie de jeton. Un NFT n'a pas de valeur en soi, c'est juste une marque de propriété dans un registre. C'est ce qui est enregistré par le NFT qui est censé avoir de la valeur.

Or cet article comme presque partout parle de NFT comme une fin en soi, ce qui est symptomatique du problème : les NFT sont vus comme une technologie magique pour vendre hors de prix des choses dont la valeur intrinsèque est proche du néant, en jouant sur l'effet de mode et sur le fait que beaucoup ne la comprennent pas vraiment. Finalement, ça reste une bulle spéculative, quand l'effet de mode est passé, le rattrapage est logique. C'est déjà bien si ça se dégonfle en douceur plutôt que d'exploser.
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Avatar de Arya Nawel
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 06/02/2022 à 16:27
La finance non reglementee signifie que toutes les astuces rendues illégales dans le passé peuvent être utilisées à nouveau. Qui, à part les escrocs, pourrait penser que c'est une bonne idée?
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Avatar de Washmid
Membre averti https://www.developpez.com
Le 07/02/2022 à 12:13
Citation Envoyé par Leruas Voir le message
Ce n'est pas pire que de vendre une photographie plusieurs millions de dollars.
Si des gens achètent, ce n'est pas le problème du vendeur.
La différence, c'est que si un escroc vend la photographie plusieurs millions de dollars en ayant fait gonfler le prix avec la technique du wash trading, la personne arnaquée peut porter plainte, et l'escroc peut finir en prison pour... escroquerie, manipulation de marché, ce genre de choses.

Vendre des photographies et risquer la prison reste quand même un problème pour le vendeur.
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Avatar de youpimatos
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 24/02/2022 à 7:59
Oui comme sur second life, worlds avant, ou presque n'importe quel jeu vidéo quasiment. VR Chat est à la mode donc sous le feu des critiques, mais qui permet vraiment à des enfants d'avoir accès à des clubs de strip-tease virtuels : les applications ou les parents qui donnent un casque vr à leur enfants et qui surveillent pas ce qu'ils font avec ?
4  0 
Avatar de DevTroglodyte
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 05/04/2022 à 12:03
Citation Envoyé par Bruno Voir le message
Quel est votre avis sur le sujet ?
Qu'ils devraient arrêter leurs conneries et laisser tomber. Ca se voit bien, non, que les joueurs n'en veulent pas...

Selon vous, les NFT ont-ils une utilité ? Si oui, laquelle ?
Ils n'ont qu'une seule utilité : arnaquer les gens. Les microtransactions sont déjà suffisament pompe fric pour qu'ils n'aient pas besoin d'en rajouter une couche...
4  0 
Avatar de Cygnus99
Membre à l'essai https://www.developpez.com
Le 07/05/2022 à 12:25
"C'est déjà bien si ça se dégonfle en douceur plutôt que d'exploser"

D'imploser. Ensuite on tire la chasse d'eau et on invente une nouvelle débilité.
5  1 
Avatar de
https://www.developpez.com
Le 24/02/2022 à 12:06
Citation Envoyé par youpimatos Voir le message
Oui comme sur second life, worlds avant, ou presque n'importe quel jeu vidéo quasiment. VR Chat est à la mode donc sous le feu des critiques, mais qui permet vraiment à des enfants d'avoir accès à des clubs de strip-tease virtuels : les applications ou les parents qui donnent un casque vr à leur enfants et qui surveillent pas ce qu'ils font avec ?
A ce moment-là, il faut arrêter les assauts de l'Europe sur le contrôle de la pornographique en ligne; Et je suis d'accord quelque part, ça me parait complètement absurde d'essayer de contrôler l'âge de ses visiteurs. Il suffit de voir Google qui surfe sur cette obligation pour demander une carte de crédit ou une pièce d'identité pour regarder des vidéos sur Youtube (!!!)

La responsabilité incombe entièrement aux parents. Je passe en mode vieux con, mais en faisant le parallèle du Casque VR ici avec le Smartphone, on en arrive à la même conclusion; Si vous mettez un bazooka dans les mains d'un enfant, votre voisin fera vite la tronche, et ce n'est pas la faute de l'enfant ni du bazooka. On est dans l'hypocrisie la plus totale, on fait mine de lutter contre les enfants et les bazookas, quand le problème réel vient de la personne responsable qui a laissé faire.

De plus, je pense qu'on a plus a perdre en terme de liberté si l'on commence à considérer que chaque lieu doit être un sanctuaire de bonté humaine. C'est attrayant, certes, mais impossible à atteindre comme but sans sacrifier la liberté de la majorité, ce qui est dommage. Surtout que plus le temps passe, plus les libertés sautent, car il existe de plus en plus de moyen de passer outre les mesures dérisoires (et hilarantes) prises. C'est une course à la surenchère, qui ne se finit qu'avec des perdants, tout cela parce que des parents cèdent à la pression et se déresponsabilisent.

J'avoue que mes propos sont peut-être polémiques sur la forme, mais le jour où on aura mis tous les cons en orbite sous prétexte qu'ils se comportent comme des cons, ça va être dur de bronzer pour les autres.
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Avatar de Chou-ette
Nouveau membre du Club https://www.developpez.com
Le 24/02/2022 à 12:53
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Vous êtes sûr ?
Parce que j'ai un compte YouTube et je ne me rappel pas avoir fourni ma carte d'identité.
Mais ça existe peut-être sur les nouveaux comptes.
Il est probable que soit vous n'ayez jamais essayé de lire une vidéo YT ayant une restriction d'âge, soit vous avez une CB associée à votre compte Google, auquel cas la validation a été faite implicitement.
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Avatar de
https://www.developpez.com
Le 24/02/2022 à 15:39
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Vous êtes sûr ?
Parce que j'ai un compte YouTube et je ne me rappel pas avoir fourni ma carte d'identité.
Mais ça existe peut-être sur les nouveaux comptes.
Chou-ette a déjà mieux expliqué que moi

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Il est très difficile d'empêcher les enfants d'aujourd'hui d'accéder à de la pornographie.
Parce que même en configurant le contrôle parentale de la Freebox et en installant une application de contrôle parental sur le smartphone et le pc de l'individu mineur, il ne sera pas totalement à l'abris.

Les enfants équipés de smartphone à l'âge de 9 ans en moyenne
C'est impossible d'empêcher qui que ce soit d'accéder à de la pornographie à partir du moment où un accès est possible. Le problème est réellement l'exposition des enfants à Internet juvénile, je n'arrive pas à comprendre le raisonnement des parents qui permettent un accès à Internet à leurs enfants depuis un âge absurdement jeune.

Je maintiens le fait que j'ai un avis de jeune "Vieux con", mais il est tout à fait nécessaire pour le bien-être des enfants (Et des utilisateurs du net) de les écarter d'Internet le plus longtemps possible; Aussi bien pour les protéger des internautes et des sites malveillants, que de leurs propres actions qu'ils regretteront à un âge raisonnable. Cela endiguera aussi le phénomène d'arnaque à l'enfant omniprésent sur les jeux mobile et tablette, qui consiste à presser le porte-feuilles des parents via une pléthore de micro-transactions.
Même si tout ceci était faux, un lien a été mis en évidence (peut-être pas prouvé) entre l'utilisation d'internet a un age jeune et la dépression dû à un manque de confiance en soi, car la pression sociale se rapportait sur un cadre bien trop grand pour un enfant. (Cadre mondial)

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Mais généralement ce qu'ils se passent c'est que les parents donnent une tablette à leur enfant pour que les enfants soient silencieux dans leur coin.
Je ne sais pas si c'est par optimisme ou si je suis simplement candide, mais je préfère ne pas assumer que ce cas soit commun au point d'en être pertinent dans le cadre du vote d'une loi (inter)nationale. Ca me paraît être le pire scénario, juste d'imaginer que des lois sont votées au détriment de la vaste majorité des citoyens pour pallier au laxisme de parents trop peu responsables pour assumer simplement l'éducation de leur propre enfant...

Cela dit, j'ai vu des collègues qui font ceci, même si je n'y ai pas plus pensé que cela sur le moment. Donc c'est toujours possible. Déplorable, mais possible.
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