En février dernier, la plateforme de trading de monnaies cryptographiques QuadrigaCX a perdu le contrôle d’environ 137 millions USD des actifs de ses clients suite au décès soudain de son fondateur, et PDG Gerry Cotten. Il serait mort de la maladie de Crohn en Inde en décembre dernier à l’âge de 30 ans, selon les dires de sa femme, alors qu’il était l’unique responsable de la manipulation des fonds et la seule personne connue ayant accès aux portefeuilles numériques hors ligne (ou cold wallets) où étaient conservés les avoirs en cryptomonnaies des 115 ;000 clients de son entreprise.Les consultants et les enquêteurs qui travaillaient pour récupérer les fameux « ;fonds bloqués ;» sont finalement parvenus à pirater l’ordinateur portable chiffré à partir duquel Gerry Cotten s’occupait des affaires de l’entreprise. Mais ils furent surpris de constater que les 137 millions USD qui devraient se trouver dans ces coffres-forts inaccessibles n’y étaient plus.
Un récent rapport d’Ernst & Young, un vérificateur nommé par le tribunal, soulève plus de questions et épaissit le mystère autour de la disparition des fonds. Les enquêteurs se sont rendu compte qu’en réalité, les cold wallets de QuadrigaCX avaient été vidés depuis le mois d’avril 2018, soit huit mois avant la mort présumée de Cotten. Ils ont également signalé d’autres problèmes, comme le fait que QuadrigaCX conservait des livres et registres insuffisants ou que cette entreprise n’a jamais fait part de ses résultats financiers.
Les contrôleurs en charge de superviser l’enquête affirment par ailleurs avoir réussi à retracer une série de transactions faites par des investisseurs, mais peinent à les expliquer et à en déterminer la provenance. Les investigations ont permis de récupérer des cryptomonnaies à des adresses non liées à QuadrigaCX et de découvrir 14 comptes d’utilisateurs de QuadrigaCX créés autrement que par le processus standardisé de création de comptes de l’entreprise. Ces comptes d’utilisateurs auraient été créés en interne, sans qu’aucune information des utilisateurs n’y corresponde. D’après les enquêteurs, « ;les comptes ont peut-être été créés de manière artificielle et utilisés, après, sur la plateforme de QuadrigaCX ;».
Accablée par une dette colossale de 190 millions USD et incapable de trouver l’argent ou d’y avoir accès, QuadrigaCX a demandé la protection contre ses créanciers à la fin de janvier. Un tribunal de la Nouvelle-Écosse a récemment offert à l’entreprise un sursis, en lui accordant un moratoire de 45 jours qui empêche les créanciers d’intenter des poursuites contre elle jusqu’à la mi-avril.
Kraken, une autre plateforme de trading de monnaies cryptographiques, offre jusqu’à 100 ;000 USD pour savoir où est passé l’argent de Quadriga. De nombreuses théories circulent désormais dans le cadre cette affaire. Certaines suggèrent, par exemple, que Cotten aurait simulé sa propre mort et se serait enfui avec l’argent.
Source : Business Insider, Rapport de Ernst & Young (PDF)
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Envoyé par Anselme45
