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FTX aurait transféré environ 2,2 milliards de dollars à Sam Bankman-Fried par l'intermédiaire d'entités apparentées
Alors que la crypto-bourse n'a toujours pas remboursé entièrement ses clients

Le , par Anthony

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La société d'échange de cryptomonnaies FTX, en faillite, a transféré environ 2,2 milliards de dollars au fondateur de la société, Sam Bankman-Fried, par l'intermédiaire d'entités apparentées, a déclaré la nouvelle direction de la société.

Au total, plus de 3,2 milliards de dollars ont été transférés sous forme de paiements et de prêts aux fondateurs et aux employés clés de la société, a déclaré FTX dans un communiqué mercredi.

Ces paiements ont été effectués principalement à partir du fonds spéculatif Alameda Research, a déclaré FTX, ajoutant qu'elle a fait ces divulgations en déposant des tableaux et des états des affaires financières auprès du tribunal des faillites.

La bourse de cryptomonnaie a déclaré que les transferts n'incluaient pas plus de 240 millions de dollars dépensés pour acheter une propriété de luxe aux Bahamas, des dons politiques et caritatifs faits directement par les débiteurs de FTX, et des transferts substantiels à des unités non débiteurs aux Bahamas et dans d'autres juridictions.

FTX s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en novembre, déclarant qu'elle n'était pas en mesure de rembourser complètement les clients qui avaient déposé des fonds sur sa bourse. Le nouveau PDG de FTX, John Ray, a déclaré que sa priorité était de récupérer les actifs pour rembourser les clients de FTX.

Les procureurs ont accusé Bankman-Fried, 31 ans, d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda Research et d'avoir fait des dizaines de millions de dollars de dons politiques illégaux pour acheter de l'influence à Washington, D.C. Il nie avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il était incapable de rembourser complètement les clients de FTX.

Il nie avoir commis des actes répréhensibles et se bat pour ne pas être emprisonné dans l'attente de son procès pour fraude, prévu le 2 octobre.


Source : John Ray, nouveau PDG de FTX

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de l'évolution générale de l'affaire FTX ?

Voir aussi :

FTX : des règles plus strictes pour les cryptomonnaies après l'effondrement, pour éviter de faire faillite, selon la Banque d'Angleterre

Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, aurait supprimé un message en ligne et des tweets, après que l'avocat de FTX a demandé de préserver les documents pour les autorités de régulation

L'ancien ingénieur en chef de FTX, Nishad Singh, aurait plaidé coupable aux accusations criminelles, il aurait modifié le logiciel de FTX pour exempter Alameda de la vente automatique de ses actifs

Le fondateur de la bourse de cryptomonnaies FTX fait l'objet de nouvelles accusations criminelles et risque jusqu'à 40 ans de prison supplémentaires s'il est reconnu coupable dans cette affaire

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Avatar de Heydrickx
Membre à l'essai https://www.developpez.com
Le 12/10/2023 à 14:21
Sam Bankman-Fried, dirigeant en disgrâce dans le secteur des cryptomonnaies, pensait qu'il y avait "5 % de chances qu'il devienne président"
Non mais 5% c'est bien...
Moi sur une échelle de 13 à 46; de 13 à 27 je reste un mandaï qui tape du code, de 27 à 45, je me fait virer pour incompétence, et seulement à 46 je deviens chef de la boîte.

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Avatar de edrobal
Membre averti https://www.developpez.com
Le 22/03/2023 à 16:06
Citation Envoyé par Uther Voir le message
Pour le crédit Suisse, je me suis pas encore trop renseigné dessus, mais c'est en effet plus surprenant.
Pour le crédit Suisse, ils ont coché toutes les cases : investissements à risque non contrôlés, complicité active de fraude fiscale, blanchiment... Mais rien à craindre : too big too fail.
Si vous et moi allons au casino (ce que je fait pas), si nous perdons, le casino gagne. Dans la finance, si elle gagne, elle empoche et si elle perd, le contribuable perd. La Suisse s'est déclarée trop pauvre pour payer un treizième mois au rentiers modestes. Il est vrai que cela aurait coûté plusieurs centaines de millions. Par contre elle vient de trouver un gros paquet de milliards pour aider une pauvre banque en perdition qui a trop joué au casino. Un air connu et déjà joué. L'UBS vient de racheter le CS avec l'argent du contribuable.
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Avatar de Prox_13
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 29/03/2023 à 12:04
Citation Envoyé par Bruno Voir le message
Bankman-Fried, fondateur de FTX, accusé d'avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin, à un ou plusieurs fonctionnaires chinois pour qu'ils débloquent les comptes de son fonds spéculatif
Honnêtement, j'espère qu'il prendra une peine exemplaire; Chaque jour amène plus de preuves que SBF était parfaitement conscient de l'illégalité dans laquelle traînait, mais il tentait malgré tout de se débattre pour sauver son argent volé.

Ce que j'aimerais pouvoir vivre avec si peu de scrupules...
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Avatar de marsupial
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 11/10/2023 à 17:55
Ellison a déclaré qu'Alameda avait finalement dérobé environ 14 milliards de dollars aux clients de FTX.
Le moins que l'on puisse dire est qu'ils avaient de gros besoin
5  1 
Avatar de Pierre Louis Chevalier
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 17/03/2023 à 14:58
Certains pensent que les crypto c'est une Pyramide de Ponzi, mais ici c'est bien pire c'est juste un détournement de fonds. Du vol quoi.
C'est d'autant plus terrible que les clients de FTX vont tout perdre, et que cela cause des faillites à la chaine, et que lui pendant ce temps il s'achète des villas avec les fonds de ses clients.
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Avatar de Gluups
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 1:28
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Le directeur général du fonds spéculatif de cryptomonnaies Hyperverse, qui s'est effondré, ne semble pas exister
l'escroquerie aurait coûté plus de 1,3 milliard de dollars aux investisseurs

La société australienne de cryptomonnaies Hyperverse s'est effondrée il y a environ deux ans emportant dans sa chute plus de 1,3 milliard de dollars appartenant aux investisseurs. Mais la chose la plus troublante dans l'histoire, c'est qu'une enquête a révélé que le directeur général de l'entreprise n'existe peut-être pas. L'enquête rapporte que les qualifications du mystérieux directeur général de Hyperverse, un certain Steven Reece Lewis, semblent toutes avoir été falsifiées dans le but d'inciter les investisseurs à injecter de l'argent dans l'entreprise. Son profil indique qu'il a travaillé chez Adobe et Goldman Sachs, mais ces entreprises n'ont aucune trace de lui.
Voilà le genre de chose qu'il est intéressant de vérifier avant de donner des sous, plutôt qu'après les avoir perdus.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Plus précisément, il s'agit d'un personnage fictif et ses qualifications ont toutes été inventées dans le but d'inciter les investisseurs à injecter de l'argent dans le projet HyperVerse. Cependant, lors du lancement d'HyperVerse entre fin 2021 et début 2022, une personne a bel et bien été payée pour jouer le rôle de Steven Reece Lewis : il s'agit de l'Anglais Stephen Harrison vivant en Thaïlande. Resté muet depuis l'effondrement d'HyperVerse, Stephen Harrison est récemment sorti de son silence et a déclaré qu'il a été payé pour jouer le rôle, recevant 180 000 bahts thaïlandais (environ 4 665 euros) sur neuf mois et un costume gratuit en guise de paiement.
Oh, mais alors si il a reçu un costume, tout va bien !
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Avatar de AoCannaille
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 20/03/2023 à 10:07
Citation Envoyé par Pierre Louis Chevalier Voir le message
Certains pensent que les crypto c'est une Pyramide de Ponzi, mais ici c'est bien pire c'est juste un détournement de fonds. Du vol quoi.
C'est d'autant plus terrible que les clients de FTX vont tout perdre, et que cela cause des faillites à la chaine, et que lui pendant ce temps il s'achète des villas avec les fonds de ses clients.
Ne généralise pas les cryptos et les plateforme d'échanges. Par conceptions les cryptos sont totalement indépendantes de ces plateformes et ce sont ces entreprises qui sont malhonnêtes (ou incompétentes, laissons la place au doute, même si jene penche pas de ce côté là...)
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Avatar de mith06
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 23/06/2023 à 8:23
Faites ce qu'ils font pas ce qu'ils disent.
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Avatar de Prox_13
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 12/10/2023 à 10:28
Ohoh, donc ce ne sont désormais plus des allégations contre lui mais bien des témoignages accablants.

Ce qui voudrait dire que M. Bankman-Fried (J'adore ce nom, parfois le hasard fait extrêmement bien les choses), a non seulement allègrement menti, mais deux de ses complices se sont retournés contre lui désormais en plaidant coupable de leur complicité dans cette escroquerie.

Va-t-il de nouveau jouer la carte de l'anti-sémitisme?
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Avatar de AoCannaille
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 12/01/2024 à 10:22
Citation Envoyé par Gluups Voir le message
Oh, mais alors si il a reçu un costume, tout va bien !
Fillion est bien d'accord avec toi !
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