Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, aurait supprimé un certain nombre de messages - y compris un message Slack du propre avocat général de FTX qui a averti que la bourse de cryptomonnaie devait fermer. Il a été inculpé en décembre de huit chefs d'accusation de fraude et de complot. Les procureurs affirment qu'il a volé des milliards de dollars de dépôts de clients de FTX pour combler les pertes de son fonds spéculatif Alameda Research, et qu'il a menti aux investisseurs et aux prêteurs sur la situation financière de ses sociétés. Il a plaidé non coupable. Les procureurs fédéraux de Manhattan ont exhorté à plusieurs reprises les personnes ayant connaissance d'actes répréhensibles commis par FTX à se manifester.Sam Bankman-Fried, né le 6 mars 1992 à Stanford en Californie, aussi connu par ses initiales SBF, est un homme d'affaires et investisseur américain. Il est le fondateur de l'entreprise FTX, plateforme centralisée d'échange de cryptomonnaies, et de son entreprise sœur Alameda Research, toutes deux basées aux Bahamas dans les mêmes bâtiments et enregistrées à Antigua-et-Barbuda. Les faillites de FTX et Alameda Research à la fin de l'année 2022 créent un scandale financier international et conduisent à des arrestations et inculpations, notamment pour fraude.
Dans une mise à jour de l'acte d'accusation dévoilée jeudi, les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried avait supprimé le message du conseiller général de FTX US, qui avait demandé aux employés de conserver des enregistrements pour aider toute enquête. L'épisode s'est déroulé en novembre, selon les procureurs, qui n'ont pas précisé de date. FTX s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites ce mois-là.
Bankman-Fried n'a pas tenu compte de la directive de l'avocat général à l'époque, selon les procureurs, qui affirment qu'il a également supprimé certains de ses tweets en novembre. En outre, ils ont déclaré qu'il a continué à utiliser l'application de messagerie chiffrée Signal, sur laquelle les utilisateurs peuvent supprimer automatiquement des messages.
« En novembre 2022, l'avocat général de FTX.US a averti les employés qu'ils devaient préserver les documents en raison de l'implication des régulateurs, et a ensuite posté dans un canal Slack de l'entreprise que FTX devrait être fermé », ont écrit les procureurs dans l'acte d'accusation complémentaire de jeudi. Bankman-Fried a cependant supprimé le message de l'avocat général sur la fermeture de FTX, a continué à utiliser la messagerie Signal et a supprimé certaines de ses propres déclarations sur Twitter, notamment ses tweets sur le fait que les actifs des clients étaient « bien ».
Les procureurs ont allégué que Bankman-Fried avait l'habitude de parler aux employés sur Signal en utilisant des messages auto-effacés, « en partie pour empêcher la préservation de preuves qui pourraient être utilisées contre lui », selon l'acte d'accusation. FTX a sombré dans la faillite en novembre après que la bourse de cryptomonnaies, fondée par Bankman-Fried, n'a pas pu répondre aux demandes de retrait des clients.
La Securities and Exchange Commission (SEC), ainsi que la Commodity Futures Trading Commission (CFT) ont toutes deux déposé des plaintes civiles contre Singh. La SEC a déclaré dans un communiqué que Singh coopère avec l'enquête en cours de l'agence, et il a accepté séparément de régler avec la CFTC.
FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis après avoir été incapable de faire face à un torrent de retraits, marquant un effondrement stupéfiant pour l'empire crypto de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques mois à peine. Le dépôt devant un tribunal fédéral du Delaware vendredi comprend l'entité américaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées.
L'effondrement de FTX survient après un tourbillon d'une dizaine de jours au cours desquels Bankman-Fried cherchait désespérément des milliards de dollars pour sauver son entreprise après que les clients se soient précipités pour retirer leurs actifs de l'entreprise suite à des inquiétudes concernant sa santé financière et les liens entre la bourse et Alameda, également fondée par Bankman-Fried.
Bankman-Fried a également démissionné de son poste de directeur général. Il a indiqué qu'il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau président du conseil d'administration de la société. Cependant, un porte-parole a déclaré plus tard que Neal avait décidé de ne pas servir : « Bien qu'honoré par la demande, il s'avère que, malheureusement, il n'est pas en mesure d'occuper ce poste pour des raisons n'ayant rien à voir avec FTX, ou son ancien PDG ». Aussi, il sera remplacé plutôt par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.
L'ancien ingénieur en chef de FTX, Nishad Singh, aurait plaidé coupable aux accusations criminelles. Singh aurait modifié le logiciel de FTX pour exempter Alameda de la vente automatique de ses actifs.
L'ancien responsable de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable à des accusations criminelles à New York le 28 février. En 2020, Singh a modifié le logiciel de FTX pour éviter à Alameda de voir ses actifs vendus automatiquement si elle perdait trop d'argent emprunté. Son plaidoyer intervient après que deux des plus proches collaborateurs de Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, ont accepté de coopérer en décembre dernier. Nishad Singh devient ainsi le dernier membre de l'ancienne équipe dirigeante de Sam Bankman-Fried à accepter un accord.
Les six chefs d'accusation retenus contre Singh comprennent la conspiration en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, la conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent et la conspiration en vue de violer les lois sur le financement des campagnes électorales. FTX a sombré dans la faillite en novembre après que la bourse de cryptomonnaies, fondée par Bankman-Fried, n'a pas pu répondre aux demandes de retrait des clients.
Deux des accusations criminelles contre Singh sont liées à la fraude électronique et une autre à la conspiration en vue de commettre une fraude sur les matières premières. Sam Bankman-Fried et d'autres cadres de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d'Alameda Research, le magnat de la crypto, a déclaré l'ancienne chef du fonds spéculatif à un juge lorsqu'elle a plaidé coupable pour son rôle dans l'effondrement de la bourse.
Les principaux dirigeants de l'entreprise de Bankman-Fried, y compris l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupable aux accusations portées contre eux par le gouvernement et ont coopéré à l'enquête. Caroline Ellison a déclaré qu'elle s'était mise d'accord avec Bankman-Fried pour cacher aux investisseurs, aux prêteurs et aux clients de FTX que le fonds spéculatif pouvait emprunter des sommes illimitées à la bourse, selon une transcription de son audience de plaidoyer du 19 décembre qui a été rendue publique vendredi.
« Nous avons préparé certains bilans trimestriels qui dissimulaient l'étendue des emprunts d'Alameda et les milliards de dollars de prêts qu'Alameda avait accordés aux dirigeants de FTX et aux parties liées », a déclaré Ellison au juge Ronnie Abrams du tribunal fédéral de Manhattan, selon la transcription. Selon les procureurs, les malversations financières de FTX ont été révélées par une attaque sur les comptes en novembre de l'année dernière. Bankman-Fried a mélangé les fonds entre Alameda Research, le fonds spéculatif qu'il contrôlait également, et FTX afin de faire croire que tous les comptes étaient solvables, selon les procureurs.
Le 8 novembre 2022 ou aux alentours de cette date, le conseiller général de FTX.US, lors d'une discussion sur Signal à laquelle participaient Bankman-Fried et plusieurs de ses proches collaborateurs, a demandé : « J’ai besoin de connaître la putain de vérité sur FTX US tout de suite », ont écrit les procureurs dans le nouveau dossier. Un jour plus tard, les procureurs ont indiqué que Bankman-Fried avait déclaré dans le même chat Signal qu'il allait transférer de l'argent d'Alameda Research à FTX.US pour couvrir le manque à gagner.
Alors que l'on ignorait jusqu'ici ce qui a précipité la quatrième plus grande bourse de cryptomonnaies dans sa chute, les révélations de Sam Bankman-Fried, lors d'une réunion avec les investisseurs en novembre, ont confirmé les craintes des analystes. Pour préparer sa chute, FTX aurait puisé dans les comptes de ses clients pour financer des paris risqués.
Bankman-Fried aurait déclaré aux investisseurs que sa seconde société Alameda Research devait environ 10 milliards de dollars à FTX. Selon des sources au fait du dossier, FTX aurait accordé des prêts à Alameda en utilisant l'argent que les clients avaient déposé sur la bourse à des fins de négociation, une décision que Bankman-Fried a décrite comme un mauvais jugement.
« Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui souligne une fois de plus que les crimes de FTX étaient vastes dans leur portée et leurs conséquences », a déclaré le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, dans un communiqué. « Ils ont ébranlé nos marchés financiers avec une fraude de plusieurs milliards de dollars. Et ils ont corrompu nos politiques avec des dizaines de millions de dollars de contributions illégales aux campagnes électorales. Ces crimes exigent une justice rapide et certaine et c'est exactement ce que nous recherchons dans le district sud de New York. »
Source : Procureurs américains
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