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Un ex-ingénieur de Microsoft est reconnu coupable du vol de plus de 10 millions de dollars en cryptomonnaie
Et risque jusqu'à vingt ans de prison

Le , par Axel Lecomte

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Le 25 février, le procureur américain pour le district ouest de Washington Brian T. Moran a déclaré que Volodymyr Kvashuk, un citoyen ukrainien de 25 ans, a été reconnu coupable par un jury du tribunal de Seattle de plusieurs délits fédéraux liés à un plan de fraude visant Microsoft, lui permettant de voler plus de 10 millions de dollars en cryptomonnaie. Dans le détail, Kvashuk fait l'objet de 18 chefs d'inculpation : six pour blanchiment d'argent, cinq pour fraude électronique, deux pour vol d'identité aggravé, deux pour fausses déclarations de revenus, un pour fraude de courrier, un pour fraude permettant d'accéder à un appareil et un autre pour l'accès à un ordinateur protégé pour procéder à une fraude. Il risque alors jusqu'à vingt ans de prison.

L'ingénieur de 25 ans avait intégré Microsoft en août 2016 comme prestataire, puis est devenu employé avant son licenciement en juin 2018.


Volodymyr Kvashuk, source : LinkedIn

Au moment des faits, Kvashuk était testeur pour la plateforme de vente en détail en ligne de Microsoft. Il a ainsi profité de son accès privilégié pour voler la « valeur stockée de la monnaie », qu'il a revendu sur internet.

D’abord, il a commencé à voler des petites sommes en utilisant son propre compte. Mais au fil du temps, il a utilisé des comptes d'essai associés à d'autres employés pour détourner les sommes numériques. Et pour effacer les traces permettant de remonter jusqu'à lui, il a utilisé un service de "mixage" de bitcoins avant de transférer les fonds vers son compte bancaire.

Sept mois après le début de son activité frauduleuse, Volodymyr Kvashuk a pu transférer environ 2,8 millions de dollars de bitcoins sur ses comptes bancaires. Ensuite, il a indiqué dans de faux formulaires de déclaration d'impôts que le montant déposé provenait d'un parent en guise de cadeau.

Plus tard, l'argent qu'il a récolté aurait servi à acheter une maison d'une valeur de 1,6 million de dollars et une Tesla de 160 000 dollars.

Seulement voilà, l'histoire a changé quand la fraude a été découverte. Il a rapidement été licencié puis visé par une plainte.

Lors du procès, il avait affirmé pour sa défense qu'il travaillait sur un projet spécial pour Microsoft et n'avait pas l'intention de frauder la société. Pour le procureur adjoint des États-Unis Michael Dion, tout cela n'est que mensonge.

De son côté, Ryan L. Korner, agent spécial responsable de l'IRS-CI, l'agence fédérale chargée d'enquêter sur des affaires similaires, déclare : « en plus de voler Microsoft, Volodymyr Kvashuk a également volé le gouvernement en dissimulant ses revenus frauduleux et en remplissant de fausses déclarations fiscales. Le plan de Kvashuk a été contrecarré par le travail acharné de l'unité des cyber-crimes de l'IRS-CI. Les criminels qui pensent pouvoir éviter d'être détectés en utilisant la cryptoconnaissance et le blanchiment par le biais de mélangeurs sont mis en garde... vous serez pris et vous serez tenus pour responsables ».

Source : Département de la justice des États-Unis

Et vous ?

Qu'en pensez-vous ?

Voir aussi :

Le ministère US de la Justice a arrêté trois opérateurs du service de prêt BitConnect, qui auraient récolté l'équivalent de 722 millions de dollars en cryptomonnaie grâce à une pyramide de Ponzi
La majorité du marché des bitcoins est une tromperie, 95 % du volume des échanges de cette monnaie étant truqué, selon une nouvelle étude
Les pirates ont volé plus de 40 millions de dollars en Bitcoin chez Binance, au cours d'une cyberattaque qui a permis le retrait de 7000 BTC
Cryptomonnaies : Trump s'en prend au bitcoin et à la Libra de Facebook, et exige qu'ils soient soumis à la réglementation bancaire
Le PDG de JPMorgan qui affirmait que les cryptomonnaies c'est du vent et une fraude dit maintenant regretter ses propos

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Avatar de walfrat
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 12/11/2020 à 12:44
il n'a fait que voler l'entreprise la plus riche du monde
Et tenter de faire accuser des innocents à sa place, ahh mais j'oubliais, il n'y a que des coupables chez Microsoft.
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Avatar de sirthie
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 12/11/2020 à 18:54
Citation Envoyé par ddoumeche Voir le message
Il n'a fait que voler l'entreprise la plus riche du monde
Ah, il a réussi à faire croire qu'il avait volé Apple
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Avatar de Eric80
Membre averti https://www.developpez.com
Le 12/11/2020 à 22:17
le gars eut été bien avisé de changer de pays avant de procéder à une fraude de si grande ampleur!

blague à part, ce qui est curieux dans ce rapport est qu on ne sait pas contre qui le fraudeur était au tribunal: il semble bien que cela soit contre l'état, et non contre Microsoft, curieux...

le gars a bossé 2 ans comme salarié MS puis s'est fait viré.

a Ukrainian citizen residing in Renton, Washington, worked first as a contractor at Microsoft and then as an employee from August 2016 until he was fired in June 2018
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Avatar de ddoumeche
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 12/11/2020 à 15:33
Citation Envoyé par walfrat Voir le message
Et tenter de faire accuser des innocents à sa place, ahh mais j'oubliais, il n'y a que des coupables chez Microsoft.
Ce n'est évidement pas ce que j'ai dit mais aujourd'hui on vous fait un procès d'intention pour tout et n'importe quoi, c'est le procès de Moscou permanent.
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Avatar de ddoumeche
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 12/11/2020 à 9:55
Le blanchissement de bitcoins sales va devenir un vrai métier d'artisan.

Enfin soyons indulgent, il n'a fait que voler l'entreprise la plus riche du monde, et a beaucoup moins mis de coté pour ses vieux jours que le PDG actuel. Dont le salaire avoisine les 35 millions de dollars actuel, celui qui affirme sans rire que le capitalisme est affreux mais va finir à la tête d'une des plus grosse fortune mondiale comme ses prédécesseurs.
Confiez donc vos données à ses gens là, ils sont guidés par la philanthropie et la charité bien comprise.
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