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Trump Media aurait été sauvé en 2022 grâce à des prêts d'urgence accordés par un américano-russe faisant l'objet d'une enquête criminelle
Mais ses avocats crient à la diffamation

Le , par Stéphane le calme

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La société de médias sociaux de Donald Trump, Trump Media, n'a réussi à entrer en bourse la semaine dernière qu'après avoir été maintenue à flot en 2022 grâce à des prêts d'urgence accordés en partie par un homme d'affaires russo-américain visé par une enquête fédérale sur les délits d'initiés et le blanchiment d'argent. L'ancien président des États-Unis devrait gagner des milliards de dollars - sa participation est actuellement évaluée à environ 4 milliards de dollars - grâce à la fusion entre Trump Media and Technology Group et la société à chèque Digital World Acquisition Corporation, qui a fait entrer en bourse la société mère de Truth Social. Si la situation a été largement relayée par la presse internationale, un avocat de Trump Media crie à la diffamation et menace de poursuite judiciaire.

Mais Trump Media a failli ne pas fusionner, car les autorités de régulation ont ouvert une enquête sur la fusion en 2021, ce qui a conduit l'entreprise à brûler des liquidités à un rythme extraordinaire en attendant d'obtenir le feu vert pour ses débuts en bourse. La situation a conduit Trump Media à contracter des prêts d'urgence, notamment auprès d'une entité appelée ES Family Trust, qui a ouvert un compte auprès de Paxum Bank, une petite banque enregistrée sur l'île caribéenne de la Dominique et surtout connue pour fournir des services financiers à l'industrie pornographique.

Grâce à des documents ayant fait l'objet d'une fuite, les médias ont appris que ES Family Trust fonctionnait comme une société écran pour un homme d'affaires russo-américain nommé Anton Postolnikov, qui est copropriétaire de Paxum Bank et fait l'objet depuis des années d'une enquête criminelle fédérale menée conjointement par le FBI et le ministère de la sécurité intérieure (DHS) sur la fusion Trump Media.

L'existence de ce trust a déjà été signalée par le passé. Toutefois, aucune information sur l'individu qui contrôlait le compte, comment le trust était lié à la Paxum Bank et comment l'argent avait été acheminé par le biais du trust vers Trump Media n'avait été communiquée.


Postolnikov avait accès au compte du trust

Les nouveaux détails concernant le trust sont tirés de documents tels que les documents de la Paxum Bank montrant que Postolnikov avait accès au compte du trust, les documents de création du trust indiquant comme constituant un avocat de Saint-Pétersbourg, en Russie, et trois années de transactions financières du trust. Le problème des prêts accordés à Trump Media est que l'ES Family Trust a pu être utilisé pour réaliser une transaction que Paxum n'aurait pas pu réaliser.

La banque Paxum ne propose pas de prêts aux États-Unis, car elle n'a pas de licence bancaire américaine et n'est pas réglementée par la FDIC. Postolnikov semble avoir utilisé le trust pour prêter de l'argent afin d'aider à sauver Trump Media - et la plateforme Truth Social - parce que sa banque elle-même ne pouvait pas fournir le prêt.
Postolnikov, neveu d'Aleksandr Smirnov, un allié du président russe Vladimir Poutine, n'a pas été inculpé.

En réponse à un courriel adressé à Postolnikov pour obtenir des commentaires, un avocat de la Dominique représentant la Paxum Bank a mis en garde contre des poursuites judiciaires pour avoir rapporté le contenu des documents ayant fait l'objet d'une fuite. Rien n'indique non plus que Trump ou Trump Media aient eu la moindre idée de la nature des prêts, si ce n'est qu'ils étaient opaques, et la société ou ses dirigeants n'ont pas été accusés d'avoir commis des actes répréhensibles.

Postolnikov a fait l'objet d'une surveillance accrue dans le cadre de l'enquête criminelle sur la fusion de Trump Media. Plus récemment, il a été cité dans des affidavits de mandats de perquisition aux côtés de plusieurs associés, dont l'un a été inculpé le mois dernier pour blanchiment d'argent en plus des accusations de délit d'initié qui pesaient sur lui.


Comment Postolnikov a profité du trust

Fin 2021, Trump Media était confronté à des difficultés financières après que la fusion initialement prévue avec Digital World a été reportée indéfiniment lorsque la Securities and Exchange Commission a ouvert une enquête sur la fusion, a raconté Will Wilkerson, cofondateur devenu lanceur d'alerte de Trump Media, depuis lors évincé, dans une interview. Une partie du problème résidait dans le fait que Trump Media avait du mal à obtenir un financement, car les banques traditionnelles étaient réticentes à prêter des millions à la société de médias sociaux de Trump à la suite de l'attentat du 6 janvier au Capitole, a expliqué Wilkerson.

Trump Media a fini par trouver quelques prêteurs, dont ES Family Trust, mais la séquence des événements est curieuse.

ES Family Trust a été créé le 18 mai 2021, comme le montrent ses documents de création. L'accès "utilisateur" de Postolnikov au compte a été "vérifié" le 30 novembre 2021 par un responsable de Paxum Bank en Dominique. Le trust a été alimenté pour la première fois le 2 décembre 2021. Trump Media a ensuite reçu les prêts d'ES Family Trust : 2 millions de dollars le 23 décembre 2021 et 6 millions de dollars le 17 février 2022. Les prêts ont été accordés sous la forme de billets à ordre convertibles, ce qui signifie que ES Family Trust obtiendrait une participation importante dans Trump Media parce qu'il offrait l'argent en échange de l'acceptation par Trump Media de convertir le principal du prêt en "actions de la société".

Curieusement, les notes n'ont jamais été signées. Mais l'investissement dans Trump Media s'est avéré énorme : bien que les chiffres précis ne puissent être connus que par Trump Media, la participation d'ES Family Trust dans Trump Media vaut entre 20 et 40 millions de dollars, même après la forte baisse du prix de l'action de la société à la suite d'un mauvais rapport sur les bénéfices.

Le compte d'ES Family Trust semble également avoir bénéficié personnellement à Postolnikov. Alors que l'enquête criminelle sur l'affaire Trump Media s'intensifiait vers la fin de l'année dernière, le trust a enregistré plusieurs transferts en faveur de Postolnikov avec pour objet "Retour partiel de prêt". Au total, les documents montrent que le trust a transféré 4,8 millions de dollars sur le compte de Postolnikov, bien que 3 millions de dollars aient été inexplicablement "annulés".


Une vaste enquête sur le blanchiment d'argent

La raison de la création du trust reste inconnue. Outre l'argent versé à Trump Media, les déclarations du trust montrent que celui-ci a investi directement de l'argent auprès de deux autres sociétés seulement : 10,8 millions de dollars à Eleven Ventures LLC, une société de capital-risque, et 1 million de dollars à Wedbush Securities, une société de gestion de patrimoine. Le statut actuel de l'ES Family Trust est également inconnu. L'adresse du trust est répertoriée comme étant une maison résidentielle à Hollywood, en Floride. Mais, selon le site web immobilier Redfin, la maison de six chambres à coucher semble avoir été vendue en décembre 2023.

Les documents de création contiennent également un élément notable : une déclaration selon laquelle, si le fiduciaire initial - un employé de Paxum nommé Angel Pacheco - se retirait du rôle, son successeur serait une certaine personne nommée Michael Shvartsman.

Le mois dernier, les procureurs fédéraux ont inculpé Michael Shvartsman, un proche associé de Postolnikov, de blanchiment d'argent dans un nouvel acte d'accusation, après l'avoir déjà inculpé, ainsi que deux autres personnes, en juillet, pour délit d'initié sur les actions de Digital World. Shvartsman et ses coaccusés ont plaidé non coupable.

Au moins une partie des preuves contre Shvartsman provenait d'un informateur confidentiel du ministère de la sécurité intérieure, selon les documents déposés au tribunal : lors d'une réunion en mars 2023 avec l'informateur et un associé, Shvartsman a mentionné un ami qui possédait une banque en Dominique et accordait des prêts-relais à Trump Media. « [Shvartsman] a déclaré qu'un de ses amis possédait une banque sur l'île de la Dominique et serait en mesure de fournir des services bancaires aux ressortissants russes et ukrainiens si [l'informateur confidentiel] avait d'autres clients ayant besoin de ce service », indique le rapport du DHS.

L'associé de Shvartsman a dit à l'informateur confidentiel qu'il ne pensait pas que la SEC serait en mesure de poursuivre Shvartsman pour son rôle dans l'investissement, mais il a mentionné que Shvartsman avait essentiellement fourni un « financement provisoire à l'entreprise à l'origine de la plateforme de médias sociaux Truth", indique le rapport. Les parties non expurgées du rapport du DHS ne précisent pas si « l'ami » en question était Postolnikov et à quoi se référait le « financement relais », mais le rapport laisse ouverte la possibilité que Shvartsman ait également joué un rôle dans la société fiduciaire.

Le financement provisoire (aussi appelé «crédit-relais») constitue un financement temporaire qui aide une entreprise à couvrir ses coûts jusqu’à ce qu’elle puisse obtenir des capitaux permanents d’investisseuses ou investisseurs en actions ou de prêteuses et prêteurs.

Sources : rapport du DHS, Postolnikov, vidéo dans le texte

Et vous ?

Est-il acceptable que Trump Media ait contracté des prêts d’urgence auprès d’une entité liée à un homme d’affaires faisant l’objet d’une enquête criminelle ? Quelles sont les implications de cette décision ?
Trump Media aurait-il dû divulguer plus d’informations sur les prêts et leurs origines ? Comment les entreprises devraient-elles gérer la transparence lorsqu’elles sont en difficulté financière ?
Les régulateurs ont-ils fait suffisamment pour enquêter sur la fusion de Trump Media et Digital World Acquisition Corporation ? Quelles mesures peuvent être prises pour renforcer la surveillance des fusions et acquisitions ?
Dans quelle mesure Donald Trump est-il responsable de la situation financière de Trump Media ? Devrait-il être tenu pour responsable des prêts contractés par l’entreprise ?
Comment de tels événements affectent-ils la confiance du public dans les entreprises et les médias sociaux ? Quelles mesures peuvent être prises pour restaurer la confiance ?

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Avatar de Minato Sensei
Membre habitué https://www.developpez.com
Le 07/10/2024 à 11:46
Citation Envoyé par Jules34 Voir le message
Mauvaise foi phénoménale, vivement que les élections soient passées ...

Vous pouvez être victime de ce genre d'arnaque sur le bon coin, vinted, en trainant trop sur les pages crypto de telegram ou de whats app, facebook, parlons même pas d'instagram bref PARTOUT !
C'est bien marqué ici non ? Personne n'a dit que ce n'était que sur Truth Social. À force de voir des complots partout... on pourrait devenir comme ces gens qu'on dénonce sur BFM.

Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message

Un environnement propice aux arnaques

Truth Social semble être un environnement particulièrement vulnérable aux arnaques. Les utilisateurs, souvent des retraités avec des économies substantielles, sont des cibles attrayantes et « faciles » pour les escrocs. De plus, la plateforme elle-même semble avoir des difficultés à détecter et à éliminer ces activités frauduleuses, malgré les affirmations de l’équipe de gestion de Truth Social

Bien sûr, cela ne se produit pas uniquement sur Truth Social. Cette technique d'escroquerie se produit sur tout l'internet, de Facebook à Instagram, et il est possible que même des personnes intelligentes se fassent escroquer.
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Avatar de AoCannaille
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 08/11/2024 à 10:39
Citation Envoyé par Cpt Anderson Voir le message
Ah ca y est le Trump Bashing est de retour pour 4 ans.
Ahah, quelle mauvaise foi, regarde ce topic, il y a une news par mois sur Thread, et en général plutôt négative. Le trump Bashing ne s'est jamais arrêté.

Aprés, techniquement tant que les informations relatées sont vraies, ce qui semble être le cas ici, ça ne devient du bashing que si les news positives ne sont jamais abordées.
Je laisse le bénéfice du doute, je ne regarde pas assez les news US pour voir que des informations positives ne sont pas relatées.

Si tu as des nouvelles positives à annoncer, n'hésites pas à poster, DVP est un site communautaire
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Avatar de Mingolito
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 07/10/2024 à 13:51
Oui il y a des arnaques partout sur le web soit, mais créer un nouveau réseau social pour faire pire c'est juste prendre les gens pour des gogos c'est tout.

Par exemple l'opération crypto de Trump c'était déjà une arnaque avant même qu'elle commence, c'est grotesque. La crypto c'est une arnaque, et le réseau social de Trump c'est une arnaque, double arnaque, Trump dis aux gens : "venez je vais vous arnaquer", et il y a toujours des abrutis pour venir.
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Avatar de Mingolito
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 07/10/2024 à 15:20
Mais oui bravo c'est "génial les cryptos", toutes les bourses de crytpo sont en train de tomber les unes après les autres, soit parce que le PDG à volé l'argent soit parce qu'elles se sont faits hackées, et les détenteurs de cryptos se retrouvent avec rien : Scandale Ponzi cryptomonnaie FTX, comment Sam Bankman-Fried a détruit la vie de ses amis après les avoir manipulés et escroqués

Tu travailles pour quelle usine à troll avec tes balivernes et billevesées : "Trump et les crypto c'est bon mangez en !" ? Trump ? les vendeurs de crypto ? Les deux ? Plus c'est gros plus ça passe
C'est lamentable de voir ça, va pourrir les autres réseaux sociaux avec tes imbécilités trumpistes.

En plus tu fais partie du club des trolls à deux balles qui vont poster un gros caca sans même avoir lu la news, ce qui a été relevé plus haut par un autre lecteur, c'est pitoyable
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Avatar de Mingolito
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 07/10/2024 à 16:25
Tout ce blabla propagandiste ne fait que confirmer mes propos : tu fais du prosélytisme pour les cryptos et Trump, et tu te permet aussi de poster de la désinformation et du dénigrement sans même lire les news, comme le font les complotistes à deux balles, donc tu tombes à coté de la plaque, lamentablement, c'est ce que d'autres lecteurs ont constaté, et pas que sur ce débat, tu t'es encore fait gaulé, une fois de plus, c'est factuel.

Que tu ailles troller toute la journée sur des réseaux sociaux merdiques pour les gogos comme par exemple le réseau Trump social que tu veux manifestement défendre coute que coute, c'est ton problème, ici c'est différent, c'est lu par des ingénieurs, pas par tes gogos habituels que tu as l'habitude de tromper (ou de "Trumper" ) , donc tes balivernes ça passe pas, plus tu écris plus tu t'enfonce, c'est trop drôle, continue comme ça je me marre
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Avatar de Mingolito
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 07/10/2024 à 16:45
A voila tu te dévoiles, "les vieux c'est des gros cons qui comprennent rien à la crypto", et ceux qui pensent pas comme toi c'est des "étriqués du cerveau qui regardent Hanouna", et puis avant "il faut donner une 2eme change à Trump, et donc voter pour lui", mais non tu ne fais pas du tout de prosélytisme

Bon ça vole haut, tu t'es formé au trollage sur le célébrissime "Forum Blabla 15-18 ans de jeuxvideo.com ?
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Avatar de Mingolito
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 07/10/2024 à 17:14
Citation Envoyé par Jules34 Voir le message
Depuis le début tu es vulgaire, mais la c'est moi qui me "dévoile" après que tu viennes de passer une après midi à te foutre littéralement de moi ?
C'est faux, c'est pas moi qui ait commencé, c'est une autre personne qui a relevé, une fois de plus, parce que tu fais ça tous le temps, que tu postes de la merde sans même lire les articles
Et c'est quand tu t'es fait gaulé que c'est devenu drôle, parce que après tu as posté encore plus de merde grotesque et risible. Tu n’a pas besoin de moi pour être grotesque, tu te suffit à toi même

Citation Envoyé par Jules34 Voir le message
Vous êtes un gros crétin
Bravo, la c'est le vrai toi, sans "la salade de mots" du type ignare qui se prends pour un savant en utilisant des mots et des notions qu'il comprends pas tout en traitant tous le monde d'abruti.
Donc maintenant les insultes envers les "gros". Tu as plus qu'à insulter en bloc les femmes et les homosexuels et la tu seras au top, tu n'auras plus qu'à retourner sur le forum blabla 15-18 pour vanter tes exploits sur le web, et pour avoir participé toi aussi à la cacaétisation mondiale du web, et tout ça sans utiliser l'IA, juste ton génial cerveau
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Avatar de Mingolito
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 09/11/2024 à 19:01
Citation Envoyé par Cpt Anderson Voir le message
Ah ca y est le Trump Bashing est de retour pour 4 ans.
C'est vrai c'est tellement mieux en Russie et en Chine ou il n'y a que des médias d'états et aucun média d'opposition pour dire la vérité
Ca serais Kamala ça serait pareil, c'est normal que les médias fassent du basching sur les dirigeants en place, tu veux quoi, des médias à la gloire du dirigeant et faire un basching sur la population ?

Pire encore ce que tu as écrit est faux, il n'y a aucun "bashing", les chroniqueurs se sont me semble t'il contentés de rapporter des informations factuelles et aucun "avis" n'a été publié, des questions sont posées pour que toi tu puisses donner ton avis, ce que tu ne fais pas, tu ne fait que polluer le forum en postant que de la grosse merde totalement débile et fausse, voir même dangereuse, car au final c'est un propos anti démocratique rien que ça.
7  2 
Avatar de Mingolito
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 13/09/2024 à 18:34
Trump va perdre les élections, puis il va aller en taule. Ce machin ne vaux plus rien, poubelle.
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Avatar de Aiekick
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 06/04/2024 à 3:42
bah pourtant cétais un bon investissement tres court therme. les trump fan on fait grimpé l'action. bon maintenant on peu plus refaire des benef easy. c'est trop tard.
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