Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaie aux États-Unis, vend à l'Immigrations and Customs Enforcement (ICE, une agence de police douanière et de contrôle des frontières du département de la Sécurité intérieure des États-Unis) une suite de fonctionnalités utilisées pour suivre et identifier les utilisateurs de cryptomonnaie, selon les documents contractuels.En août 2021, Coinbase a vendu une licence de logiciel d'analyse unique à ICE pour 29 000 $, suivie d'un achat de logiciel d'une valeur potentielle de 1,36 million de dollars le mois suivant, mais les détails exacts sur les capacités qui seraient offertes à la division controversée des enquêtes sur la sécurité intérieure de l'agence n'étaient pas clairs. Un nouveau document contractuel obtenu par Jack Poulson, directeur du groupe de surveillance Tech Inquiry, montre qu'ICE a désormais accès à une variété de fonctionnalités d'analyses numériques fournies par Coinbase Tracer, l'outil de collecte de renseignements de la société (anciennement connu sous le nom de Coinbase Analytics).
Coinbase Tracer permet aux clients, tant du gouvernement que du secteur privé, de suivre les transactions via la blockchain, un registre distribué des transactions faisant partie intégrante de l'utilisation de la cryptomonnaie. Alors que les registres de blockchain sont généralement publics, l'énorme volume de données qui y sont stockées peut rendre difficile, voire impossible, le suivi de l'argent du dépensier au destinataire sans l'aide d'outils logiciels. Coinbase commercialise Tracer pour une utilisation à la fois dans les enquêtes de conformité des entreprises et d'application de la loi, vantant sa capacité à « enquêter sur les activités illicites, y compris le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme » et à « connecter les adresses [de cryptomonnaie] à des entités du monde réel ».
Selon le document, publié via une demande de Freedom of Information Act (FOIA), ICE est désormais en mesure de suivre les transactions effectuées via près d'une douzaine de devises numériques différentes, notamment Bitcoin, Ether et Tether. Les fonctionnalités analytiques incluent « l'analyse de liens multisauts pour les fonds entrants et sortants », donnant à ICE un aperçu des transferts de ces devises, ainsi que « la démixtion des transactions et l'analyse des transactions protégées » visant à contrecarrer les méthodes plébiscitées par certains utilisateurs de crypto pour blanchir leurs fonds ou camoufler leurs opérations. Le contrat fournit également, de manière provocante, des « historiques de données de suivi géographique », bien qu'il ne soit pas clair de savoir en quoi consistent exactement ces données ou d'où elles proviennent. Un e-mail publié via la demande FOIA montre que Coinbase n'exigeait pas qu'ICE accepte un contrat de licence utilisateur final, un jargon juridique standard qui impose des limites à ce qu'un client peut faire avec un logiciel.
Interrogée sur le contrat ICE et les données impliquées, la porte-parole de Coinbase, Natasha LaBranche, a pointé vers une clause de non-responsabilité sur son site Web indiquant que « Coinbase Tracer tire ses informations de sources publiques et n'utilise pas les données des utilisateurs de Coinbase ». LaBranche n'a pas répondu aux questions sur la façon dont ICE utilise Coinbase Tracer, ni si la société a imposé des limites à cette utilisation.
Coinbase a déployé ces dernières années un effort concerté pour présenter ses fonctionnalités de renseignement aux agences gouvernementales, notamment l'IRS, les services secrets et la Drug Enforcement Administration. Le mois dernier, le vice-président du renseignement mondial de Coinbase, John Kothanek, a déclaré devant un panel du Congrès que son entreprise était désireuse d'aider la cause de la sécurité intérieure. « Si vous êtes un cybercriminel et que vous utilisez la crypto, vous allez passer une mauvaise journée(...). Nous allons vous retrouver et nous allons trouver ce financement et nous allons, espérons-le, aider le gouvernement à saisir cette crypto ». Le travail de Coinbase en partenariat avec le gouvernement s'est avéré très controversé pour de nombreux fans de crypto, en raison peut-être à la fois de la tendance libertaire de longue date dans cette communauté et du fait que ces devises sont si fréquemment utilisées pour faciliter diverses formes de fraude.
L'outil Coinbase Tracer lui-même est né de la controverse. En 2019, il a été rapporté que Neutrino, une société d'analyse de blockchain que la société a acquise afin de créer Coinbase Tracer, « a été fondée par trois anciens employés de Hacking Team, un fournisseur de surveillance italien controversé qui a été surpris à plusieurs reprises en train de vendre des logiciels espions aux gouvernements avec des antécédents douteux en matière de droits de l'homme, comme l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et le Soudan*». À la suite d'un tollé public, Coinbase a annoncé que ces employés « quitteraient » l...
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