Nous connaissons maintenant plus de détails sur les spéculations de ces derniers jours à propos de la personne qui a pu déplacer cette fortune d’un milliard de dollars en bitcoins liée à Silk Road (un ancien marché clandestin du dark Web où était vendue de la drogue, commanditer des crimes contre rémunération et d'autres biens et services illicites) restée en stock depuis plusieurs années. Alon Gal, cofondateur et directeur technique de la société de sécurité Hudson Rock, l’un des premiers à signaler la transaction, a dit mardi qu'il n'était pas clair si la personne responsable des transactions était le propriétaire d'origine du portefeuille. Nous savons maintenant que c’est le gouvernement fédéral américain qui l’a fait.Mardi, quelqu'un a vidé l'un des portefeuilles Bitcoin les plus mystérieux et les plus précieux qui existent, qui contenait près d'un milliard de dollars liés au célèbre marché du dark Web de Silk Road. C’est le gouvernement américain qui a pu faire cette transaction depuis lundi. Jeudi, le ministère de la Justice, qui cherchait à obtenir la confiscation de la cryptomonnaie qui était en possession d'un pirate informatique non identifié, a annoncé qu'il avait saisi le portefeuille.
« Silk Road était le marché criminel en ligne le plus notoire de son époque », a déclaré le procureur américain David Anderson dans un communiqué de presse. « La poursuite réussie du fondateur de Silk Road en 2015 a laissé une question de milliard de dollars ouverte. Où est passé l'argent ? La plainte pour confiscation déposée aujourd'hui répond à cette question ouverte, au moins en partie. Un milliard de dollars de ces produits criminels sont maintenant en possession des États-Unis ».
Silk Road et San Franciscan Ross Ulbricht, son fondateur et patron, ont été parmi les figures les plus populaires et les plus réussies de l'histoire de la criminalité sur Internet, selon les fonctionnaires. Hébergé sur le dark Web anonyme, ce service réunissait des vendeurs et des acheteurs de drogues, de fausses cartes d'identité et de tout autre type de bien ou service illicite imaginable. Il y avait des milliers de dealers et « bien plus de 100 000 acheteurs », ont écrit les avocats américains dans une plainte civile déposée jeudi. Le document indique que Silk Road a généré des revenus de plus de 9,5 millions de bitcoins et a perçu des commissions sur ces ventes de plus de 600 000 bitcoins.
La plainte de jeudi a été déposée cinq ans après la condamnation d'Ulbricht à une double peine d'emprisonnement à perpétuité plus 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Le service d'enquête criminelle de l'Internal Revenue Service a aidé à traquer le stratagème complexe visant à dissimuler les destinataires des produits. La saisie a eu lieu deux jours après que des analystes de la chaîne de distribution ont remarqué que quelqu'un avait transféré 69 369 BTC, d'une valeur d'environ 975 millions de dollars, d'un compte qui les avait reçus de Silk Road.
Dans la plainte de confiscation civile, Anderson a expliqué que le gouvernement a pris le contrôle du portefeuille lundi, après qu'un pirate non nommé ait accepté la confiscation de la cryptomonnaie. Le pirate informatique, qui est seulement identifié comme "Individu X", aurait pénétré par effraction sur le site Web de Silk Road et aurait volé le bitcoin en 2012 ou 2013. Le pirate l’a ensuite transféré dans un portefeuille qu’il contrôle, selon la plainte.
Il n'est pas clair qui est réellement l'Individu X, et la plainte n'explique pas comment les fédéraux l’ont trouvé. La plainte dit toutefois que « Selon l'enquête, Ulbricht a pris connaissance de l'identité en ligne de l'Individu X et l’a menacé de lui rendre la cryptomonnaie ». Mais au lieu de cela, l'Individu X a signé mardi un consentement et un accord de confiscation avec le bureau du procureur américain à San Francisco, acceptant de remettre les fonds au gouvernement.
Plusieurs autres transactions intéressantes liées aux bitcoins identifiées
La plainte détaille les démarches entreprises par Ulbricht pour brouiller le transfert des fonds et l'expertise médico-légale qui a finalement permis de découvrir les véritables origines du bitcoin. Silk Road aurait « utilisé un soi-disant "tumbler" pour traiter les transactions de bitcoin d'une manière conçue pour empêcher le suivi des transactions individuelles dans la blockchain », « rendant presque impossible de relier votre paiement à des pièces quittant le site ».
« En d'autres termes, si un acheteur effectue un paiement sur Silk Road, le tumbler masque tout lien entre l'adresse de l'acheteur et celle du vendeur où les bitcoins finissent par aboutir, rendant inutile l'utilisation de la...
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