
L’enquête concerne des soupçons de manipulation des prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, qui occasionnent une flambée de prix afin d’attirer l’attention du marché à un moment donné. Les tactiques entachées d’inconduites que le ministère de la Justice (DOJ) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) étudient sont au nombre de deux : l'usurpation d'identité qui consiste pour un commerçant à soumettre une série de commandes et à les annuler une fois que les prix se déplacent dans la direction souhaitée, atteignant l’effet escompté ; et le « lavage commercial » qui consiste pour un commerçant à jouer le jeu du vendeur et l’acheteur en même temps en donnant une fausse impression de la demande du marché, ce qui incite d'autres acteurs du marché à s’engager. Les crypto-monnaies concernées par l’enquête sont essentiellement le Bitcoin et l’Ether, nous rapporte Bloomberg.
Plusieurs raisons poussent les autorités à s’inquiéter du fait que les crypto-monnaies tombent dans l’engrenage des fraudeurs, à savoir : la méfiance que les variations de prix sur le marché de la monnaie virtuelle soit le seul fait des tricheurs, les fluctuations brutales des prix qui pourraient faciliter les évaluations et l’absence de réglementations comme celles qui régissent les actions et autres actifs.
Ces genres de situations ont incité la Chine à interdire les échanges de crypto-monnaies et le Japon et les Philippines à les réguler. Ce qui a, par ailleurs, contribué à un effondrement qui a envoyé le Bitcoin en dessous de 8 000 $ cette année. Mais cette chute de prix n’a rien enlevé à l’engouement des investisseurs mondiaux attirant de plus en plus l'attention de Wall Street.
L’an dernier, le Bitcoin a connu une l'ascension record le faisant passer de 1 000 dollars en début d’année 2017 à 20 000 dollars au cours de la même année, ce qui a attiré des milliers d’investisseurs familiaux. Cela a incité les régulateurs à s'inquiéter que les gens investissent dans des crypto-monnaies sans connaître les risques, a rapporté Bloomberg. Par exemple, des dizaines d'enquêtes sur les offres initiales de pièces de monnaie sont ouvertes par la Securities and Exchange Commission (SEC), dans lesquelles les entreprises vendent des jetons numériques qui peuvent être échangés contre des biens et services, en raison des soupçons que beaucoup sont des escroqueries.
La fraude devient encore plus difficile à cerner dans la mesure où, non seulement, les échanges de crypto-monnaies sont fragmentés sur des dizaines de plates-formes à travers le monde, et beaucoup ne sont pas enregistrées auprès de la CFTC ou de la SEC, mais également la CFTC ne réglemente pas ce que l'on appelle le marché au comptant des jetons numériques ; c'est-à-dire la négociation de pièces de monnaie réelles plutôt que de contrats à terme liés à ces jetons.
« Il y a très peu de surveillance des transactions manipulatrices, des usurpations d'identité et des transactions de lavage », a déclaré M. Griffin, un professeur de finance de l'Université du Texas. « Il serait facile d'usurper ce marché. »
Ces deux tactiques de spéculations trompeuses qu’étudie le ministère montrent que l’ignorance des mineurs contribue à la flambée du prix à l’origine de fausses demandes du marché. Par conséquent, la croissance de l'industrie pourrait être limitée si les investisseurs disposent des outils leur permettant d’adopter une approche de vigilance « acheteur averti » sur les plates-formes de négociation.
Le DOJ, la CFTC et la SEC arriveront-ils à mettre en place pareils outils à la fin de leur investigation ?
Source : Reuters - Bloomberg, New York Post
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