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Marché du Bitcoin : le DOJ s'inquiète et ouvre une enquête criminelle
Contre certaines pratiques illégales comme la fraude

Le , par Stan Adkens

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7  0 

L’enquête concerne des soupçons de manipulation des prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, qui occasionnent une flambée de prix afin d’attirer l’attention du marché à un moment donné. Les tactiques entachées d’inconduites que le ministère de la Justice (DOJ) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) étudient sont au nombre de deux : l'usurpation d'identité qui consiste pour un commerçant à soumettre une série de commandes et à les annuler une fois que les prix se déplacent dans la direction souhaitée, atteignant l’effet escompté ; et le « lavage commercial » qui consiste pour un commerçant à jouer le jeu du vendeur et l’acheteur en même temps en donnant une fausse impression de la demande du marché, ce qui incite d'autres acteurs du marché à s’engager. Les crypto-monnaies concernées par l’enquête sont essentiellement le Bitcoin et l’Ether, nous rapporte Bloomberg.

Plusieurs raisons poussent les autorités à s’inquiéter du fait que les crypto-monnaies tombent dans l’engrenage des fraudeurs, à savoir : la méfiance que les variations de prix sur le marché de la monnaie virtuelle soit le seul fait des tricheurs, les fluctuations brutales des prix qui pourraient faciliter les évaluations et l’absence de réglementations comme celles qui régissent les actions et autres actifs.

Ces genres de situations ont incité la Chine à interdire les échanges de crypto-monnaies et le Japon et les Philippines à les réguler. Ce qui a, par ailleurs, contribué à un effondrement qui a envoyé le Bitcoin en dessous de 8 000 $ cette année. Mais cette chute de prix n’a rien enlevé à l’engouement des investisseurs mondiaux attirant de plus en plus l'attention de Wall Street.

L’an dernier, le Bitcoin a connu une l'ascension record le faisant passer de 1 000 dollars en début d’année 2017 à 20 000 dollars au cours de la même année, ce qui a attiré des milliers d’investisseurs familiaux. Cela a incité les régulateurs à s'inquiéter que les gens investissent dans des crypto-monnaies sans connaître les risques, a rapporté Bloomberg. Par exemple, des dizaines d'enquêtes sur les offres initiales de pièces de monnaie sont ouvertes par la Securities and Exchange Commission (SEC), dans lesquelles les entreprises vendent des jetons numériques qui peuvent être échangés contre des biens et services, en raison des soupçons que beaucoup sont des escroqueries.

La fraude devient encore plus difficile à cerner dans la mesure où, non seulement, les échanges de crypto-monnaies sont fragmentés sur des dizaines de plates-formes à travers le monde, et beaucoup ne sont pas enregistrées auprès de la CFTC ou de la SEC, mais également la CFTC ne réglemente pas ce que l'on appelle le marché au comptant des jetons numériques ; c'est-à-dire la négociation de pièces de monnaie réelles plutôt que de contrats à terme liés à ces jetons.

« Il y a très peu de surveillance des transactions manipulatrices, des usurpations d'identité et des transactions de lavage », a déclaré M. Griffin, un professeur de finance de l'Université du Texas. « Il serait facile d'usurper ce marché. »

Ces deux tactiques de spéculations trompeuses qu’étudie le ministère montrent que l’ignorance des mineurs contribue à la flambée du prix à l’origine de fausses demandes du marché. Par conséquent, la croissance de l'industrie pourrait être limitée si les investisseurs disposent des outils leur permettant d’adopter une approche de vigilance « acheteur averti » sur les plates-formes de négociation.
Le DOJ, la CFTC et la SEC arriveront-ils à mettre en place pareils outils à la fin de leur investigation ?

Source : Reuters - Bloomberg, New York Post

Et vous ?

Que pensez-vous de l’influence qu’a la tricherie sur le marché des crypto-monnaies ?
Selon le fonctionnement des monnaies virtuelles, peut-on s’attendre à une solution de la part des régulateurs ?
La crypto-monnaie pourrait-elle devenir un jour une valeur sûre non volatile ?

Voir aussi

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Avatar de Jiji66
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 28/05/2018 à 13:24
Citation Envoyé par Stan Adkens Voir le message

Et vous ?

Que pensez-vous de l’influence qu’a la tricherie sur le marché des crypto-monnaies ?
Selon le fonctionnement des monnaies virtuelles, peut-on s’attendre à une solution de la part des régulateurs ?
La crypto-monnaie pourrait-elle devenir un jour une valeur sûre non volatile ?
La tricherie est dans la nature humaine et elle influence tous les pans de nos sociétés; de la bourse à la politique en passant par les plates formes d'échanges du crypto monde.
Il y a cependant des points sur lesquels la tricherie humaine n'a pas d'effets et ce sont la physique et les mathématiques.
La physique :
Par exemple on prends des décisions politiques pour dire que l'on va réduire nos émissions de CO2 et manque de bol les mesures montrent toujours une augmentation et la température globale du globe augmenter aussi.
Les mathématiques :
15=15 et c'est immuable... Les banques centrales adorent faire de la création de monnaie en faisant croire que la valeur du billet reste la même, manque de bol en 2008 je mangeais au resto pour 15E et maintenant il m'en faut 30 ... Avec les banques centrales 15=30 ...
Il parait que l'euro et le dollar c'est le règne de la stabilité ...
https://www.statista.com/statistics/...exchange-rate/

Comme la blockchain est basée sur des règles mathématiques c'est difficile de tricher dessus.

Régulation du fonctionnement des monnaies virtuelles.
Sachant que:
1: La circulation des monnaies virtuelles se fait sur un Internet qui par définition ne connait pas les frontières étatiques; Il faudrait que tous les pays de la planète soient d'accord pour éteindre l'internet ...
2: Les définitions des monnaies virtuelles sont basées sur des règles mathématiques; Meme un état n'a pas le pouvoir de changer les mathématiques selon son bon vouloir ...

Il sera difficile de réguler autre chose que des échanges locaux.

La crypto-monnaie une valeur sûre non volatile ?
Si elle est mondialement adoptée elle devient par définition la référence qui par définition mathématique est non volatile .... Et devient donc une référence de valeur. Est-ce que ce sera la cas un jour ?

Ce que je sais est que si les "Quantitative Easing" des banques centrales continuent ni l'Euro ni le Dollar ne seront ni une référence ni une réserve de valeur.
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Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 28/05/2018 à 13:38
Citation Envoyé par Stan Adkens Voir le message
fleche: Que pensez-vous de l’influence qu’a la tricherie sur le marché des crypto-monnaies ?
Je m'en fous, ça n'aura jamais de répercussions grave...
Les cryptomonnaies ne sont pas encore partout.

Je trouve que la manipulation sur le cours de l'or est beaucoup plus grave (les banques maintiennent le cour bas, en vendant de l'or papier).
LONG FORMAT : Ce que cache la manipulation des cours de l’or
Pas besoin d’être un prix Nobel d’économie pour comprendre que quelque chose ne tourne pas rond sur le marché de l’or. Il suffit d’être familier avec une loi basique : celle de l’offre et de la demande. Ce qui est rare est cher. La demande d’or physique est au plus haut devant les turbulences traversées par l’économie mondiale. Plusieurs spécialistes s’accordent pour dire que le prix de l’once (31,1 grammes) devrait se situer autour de 8 000 dollars (soit quatre fois son record historique). Début mars, il est d’environ 1 250 dollars.

Ce prix étrangement bas est la question qui agite les experts depuis cinq ans. Pourquoi le prix de l’or ne correspond-t-il pas aux règles économiques ? Plusieurs d’entre eux, choisis pour leur expertise sur le sujet, nous ont aidés à percer le mystère. Selon eux, cette anomalie est le résultat d’interventions massives sur le marché des produits dérivés où l’on échange des contrats plutôt que des lingots. Ces purs mouvements spéculatifs ont pour conséquence de faire chuter les cours. Dans le rôle des suspects, on retrouve les banques centrales et leurs intermédiaires. Les mobiles ? Eviter la panique, protéger la valeur du dollar et le système financier dans son ensemble. Docteur en économie, chroniqueurs, journaliste, ex-traders, gérants d’entreprises, Tous nous décrivent une des plus grandes manipulations de l’histoire économique.
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Il y a des personnes très riche qui font des attaques spéculative, je raconte mal, mais en gros ils vont vendre à bas pris énormément d'actions, du coup c'est la panique sur les marchés, l'action chute très vite et ensuite ils peuvent récupérer leur part et même plus pour moins chère.

Comment George Soros a t-il fait sauter la Banque d'Angleterre ?
Le 16 septembre 1992, le financier américain George Soros est devenu "l'homme qui fit sauter la Banque d'Angleterre", en profitant des faiblesses du système monétaire européen pour réaliser une attaque spéculative.
Citation Envoyé par Stan Adkens Voir le message
La crypto-monnaie pourrait-elle devenir un jour une valeur sûre non volatile ?
Qu'est-ce qui est une valeur sûre ?
Il y a les métaux précieux comme l'or ou l'argent.
Peut être l'immobilier (parce que si la monnaie s’effondre, t'as toujours un logement)

Mais bon le dollar et l'euro ne sont pas valeurs sûres.
Il est possible que certaines cryptomonnaies finissent par être moins risqué, parce que des banques vont la soutenir, des états vont la soutenir, donc les gens auront confiance.
Mais là c'est vrai qu'on ne sait pas, les cours bougent beaucoup, c'est pas stable.
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