Changpeng Zhao, le co-fondateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, est récemment devenu le sujet de discussions animées dans le monde financier et technologique. Malgré sa condamnation à une peine de prison de quatre mois pour des infractions liées au blanchiment d’argent, il semble que sa fortune personnelle, estimée à 33 milliards de dollars, continuera de croître pendant son incarcération.Binance a enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent et les sanctions et n'a pas déclaré plus de 100 000 transactions suspectes avec des organisations que les États-Unis ont décrites comme des groupes terroristes, notamment le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et de Syrie, ont déclaré les autorités. La bourse n'a pas non plus signalé de transactions avec des sites web consacrés à la vente de matériel pédopornographique et a été l'un des principaux bénéficiaires du produit des ransomwares, ont-elles ajouté.
« Binance a permis aux criminels de transférer facilement leurs fonds volés et leurs recettes illicites sur ses bourses », a déclaré le procureur général des États-Unis, Merrick Garland. « Binance ne s'est pas contenté de ne pas respecter la loi fédérale. Elle a fait semblant de le faire ».
Certaines des accusations sont à la fois pénales et civiles. Le département de la justice, qui a négocié le règlement avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le département du Trésor, a demandé une peine d'emprisonnement de 18 mois pour Zhao, le maximum suggéré par les directives fédérales, a rapporté le New York Times. L'ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, a été inculpé par la CFTC, a indiqué l'agence. Binance paiera 1,81 milliard de dollars dans un délai de 15 mois, et 2,51 milliards de dollars supplémentaires seront confisqués dans le cadre de l'accord, ont indiqué les procureurs.
Puis, mardi, le verdict est tombé
Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné mardi à quatre mois de prison fédérale, après avoir plaidé coupable d'avoir permis le blanchiment d'argent dans sa bourse de cryptomonnaies.
La peine infligée à Zhao par le tribunal fédéral de Seattle est nettement inférieure aux trois ans que les procureurs fédéraux avaient demandés pour lui. La défense avait demandé cinq mois de mise à l'épreuve. Les lignes directrices relatives à la détermination de la peine prévoyaient une peine d'emprisonnement de 12 à 18 mois.
En novembre, Zhao a conclu un accord avec le gouvernement américain pour mettre fin à une enquête de plusieurs années sur Binance. Dans le cadre du règlement de 4,3 milliards de dollars conclu entre Binance et le ministère américain de la justice, Zhao a démissionné de son poste de PDG de la société et la bourse a accepté de constituer un conseil d'administration composé de membres indépendants, ainsi que des comités de conformité et d'audit.
Sur les sept administrateurs récemment nommés au conseil d'administration, trois ont été désignés comme « indépendants » et cinq d'entre eux, y compris tous les membres indépendants du conseil, ont adressé des lettres au juge chargé de l'affaire pénale de Zhao pour lui demander de faire preuve de clémence dans la détermination de la peine.
Gabriel Abed, président du conseil d'administration et l'un de ses membres indépendants, a déclaré au juge du district des États-Unis Richard Jones que Zhao « se distinguait par un sang-froid stoïque et une véritable humilité » et que « malgré ses réalisations importantes », il maintenait un style de vie marqué par la simplicité, notamment en s'habillant avec des vêtements achetés sur Amazon, en conduisant une Toyota et en portant une montre Apple....
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