Les fonds de la plateforme crypto FTX ont été utilisés frauduleusement pour acheter « certains biens immobiliers » aux noms personnels d'employés

Les dépenses étaient approuvées par messages privés

Un nouveau dossier judiciaire concernant les sociétés en faillite de Sam Bankman-Fried révèle un empire crypto qui a été colossalement mal géré et potentiellement de façon frauduleuse.

Les fonds de l'entreprise ont été utilisés pour acheter des maisons aux Bahamas et des « objets personnels » au nom d'employés et de conseillers de FTX, selon une déclaration de faillite, quelques jours après que l'appartement penthouse du fondateur Sam Bankman-Fried a été mis en vente pour près de 40 millions de dollars. FTX ne disposait même pas d'un service comptable et les dépenses étaient approuvées par des emoji ou par messages privés. Selon le nouveau PDG, FTX ne dispose pas de documents sur la prise de décision et Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique « et encourageait les employés à faire de même ».

Dans le dossier, Ray a également cherché à éloigner la nouvelle équipe de direction de FTX de Bankman-Fried, qui, selon lui, continue de faire des déclarations «erratiques et trompeuses» sur Twitter et dans des déclarations à la presse.

FTX, autrefois la troisième plus grande plateforme d'échange de crypto, a perdu de son prestige. Il a été porté à la connaissance du public que Sam Bankman-Fried, qui était alors PDG de la société, a secrètement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients pour financer largement sa société de trading affiliée, Alameda Research. Ainsi, FTX a fini par manquer de liquidité à un moment donné, ce qui a provoqué son implosion.

Puis, l'entreprise a annoncé qu'elle a déposé le bilan aux États-Unis. Le PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a démissionné de son poste, remplacé par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.

« Le soulagement immédiat du chapitre 11 est approprié pour donner au groupe FTX l'opportunité d'évaluer sa situation et de développer un processus pour maximiser les recouvrements pour les parties prenantes », a déclaré Ray. « Le groupe FTX dispose d'atouts précieux qui ne peuvent être gérés efficacement que dans le cadre d'un processus organisé et conjoint. Je veux assurer à chaque employé, client, créancier, partie contractante, actionnaire, investisseur, autorité gouvernementale et autre partie prenante que nous allons mener cet effort avec diligence, minutie et transparence », a poursuivi Ray.

Dans une déclaration au tribunal, le nouveau PDG de FTX a indiqué qu'un manque de contrôle des décaissements signifiait que la comptabilisation des dépenses était effectuée d'une manière qui n'était pas « appropriée pour une entreprise commerciale ».

Les arrangements de logement d'entreprise ne sont pas inhabituels, en particulier dans les zones à coût élevé, mais le dossier de Ray a noté que « certains biens immobiliers ont été enregistrés au nom personnel de ces employés et conseillers », un arrangement atypique.

Il y a quelques jours, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a mis en vente son penthouse aux Bahamas pour environ 40 millions de dollars après avoir perdu des milliards de valeur nette dans le contexte de l'effondrement de sa plateforme d'échange crypto.

Un courtier immobilier de la résidence de cinq chambres de 12 000 pieds carrés (environ 1 115 mètres carrés) dans le complexe de luxe d'Albany a déclaré lundi que le penthouse avait été mis en vente la semaine dernière, mais a refusé de nommer le propriétaire. Des personnes proches d'employés actuels et anciens de FTX qui se sont rendus à la résidence ont confirmé qu'il s'agissait de la maison de Bankman-Fried.

Lui et d'autres collègues seniors de FTX vivaient et travaillaient dans le penthouse, qui comprend un ascenseur privé, des salles de bains, un spa et une piscine, selon la liste. La résidence surplombe également l'océan Atlantique, a des accents de marbre italien partout et des portes et fenêtres d'ingénierie allemande.

Autism Capital, qui indique faire du journalisme citoyen en crypto, a d'abord tweeté sur la vente dimanche.


Dans le même dossier, Ray a dénoncé l'équipe de l'ancien dirigeant pour une « absence totale de contrôles financiers », affirmant qu'il n'avait pas confiance dans les bilans des sociétés de FTX.

L'audit de l'une des filiales verticales de FTX (que Ray appelait "Silos" a été effectué par Prager Metis, une entreprise « que je ne connais pas », a écrit Ray.

Ray, qui a supervisé la procédure de faillite et la restructuration d'Enron, a déclaré qu'il avait 40 ans d'expérience dans le domaine de la faillite et de l'entreprise.

« Les débiteurs n'ont pas de service comptable », a écrit Ray, déclarant qu'il s'attendait à ce qu'il faille « un certain temps » avant que des états financiers fiables puissent être préparés.

Les dépenses des employés ont été approuvées par la publication d'emoji dans les canaux Slack ou par messagerie privée

« Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici », a noté le nouveau PDG. Une déclaration qui souligne le chaos et la mauvaise gestion au cœur de ce qui était autrefois un acteur majeur de l'industrie de la crypto avec des liens profonds à Washington, DC. La disparition de l'empire FTX de Bankman-Fried a plongé les marchés de la crypto dans une crise.

Ray a déclaré qu'il avait trouvé chez FTX international, FTX US et la société de négoce Alameda Research de Bankman-Fried « l'intégrité des systèmes compromise », « une surveillance réglementaire défectueuse » et une « concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe de personnes inexpérimentées et peu sophistiquées, potentiellement compromises ».

Le dossier cinglant devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware a brossé un tableau de la grave mauvaise gestion de Bankman-Fried chez FTX, une société qui a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque de premier plan tels que Sequoia, SoftBank et Temasek.

FTX n'a ​​pas tenu de livres, de registres ou de contrôles de sécurité appropriés pour les actifs numériques qu'il détenait pour les clients ; s'est servi d'un logiciel pour « dissimuler l'utilisation abusive des fonds des clients » ; et a accordé un traitement spécial à Alameda, a déclaré Ray, ajoutant que « les débiteurs n'ont pas de service comptable et externalisent cette fonction ».

Il a déclaré que la société ne disposait pas d'une « liste précise » de ses propres comptes bancaires, ni même d'un dossier complet des personnes qui travaillaient pour FTX. Il a ajouté que FTX utilisait « un compte de messagerie de groupe non sécurisé » pour gérer les clés de sécurité de ses actifs numériques.

Les fonds du groupe avaient été utilisés « pour acheter des maisons et d'autres objets personnels » pour le personnel et les conseillers, et les paiements ont été approuvés grâce à l'utilisation « d'emojis personnalisés » dans un chat en ligne, selon Ray.

Ray a déclaré que « l'un des échecs les plus répandus » concernant l'entreprise derrière la plateforme d'échange FTX était le manque de documents sur la prise de décision. Il a déclaré que Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique « et encourageait les employés à faire de même...