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Un homme identifié comme étant derrière une pyramide de Ponzi sur des opérations avec des bitcoins
Est condamné à 18 mois de prison

Le , par Stéphane le calme

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Trendon T. Shavers, aussi connu sous le pseudonyme « pirateat40 », a été condamné à 18 mois de prison pour avoir monté une pyramide de Ponzi sur des opérations avec des bitcoins. Pour rappel, la pyramide de Ponzi (ou système de Ponzi) est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients.

Shavers, qui a 33 ans et est originaire du Texas, a fondé l’entreprise Bitcoin Saving & Trust (BCS&T), une entreprise qui propose et vend des investissements bitcoins en ligne.

De septembre 2011 à septembre 2012, Shavers a fait parler de son activité sur le forum de Bitcoin officiel, où il a fourni aux utilisateurs la possibilité d'investir dans son fonds et de recevoir un intérêt hebdomadaire de sept pour cent et un taux d'intérêt annuel de 3,641 pour cent tout en promettant aux investisseurs qu’ils pourraient retirer leur argent à n’importe quel moment. Il avait certifié que les bitcoins investis par BCS&T seraient utilisés pour supporter une stratégie d’arbitrage du marché du Bitcoin, laquelle comprenait le prêt de bitcoins sur une période bien définie, le commerce de bitcoins via des échanges en ligne, mais également la vente de bitcoins via des transactions privées.

Un discours qui n’a pas manqué de séduire les investisseurs qui voyaient là une opportunité de collecter des intérêts hebdomadaires. La Cour indique que BCS&T a reçu 146 000 bitcoins pour des besoins d’investissements, ce qui représentait une valeur de 807 380 dollars (5,5 dollars le bitcoin) à l’époque, mais plus de 95 millions de dollars à l’heure actuelle (655,95 dollars le bitcoin, soit 599,86 euros).


Si Shavers a personnellement garanti de couvrir toutes les pertes dans la perspective d’un changement survenu dans le marché, la Cour note que BCS&T n’était au final qu’une pyramide de Ponzi dans laquelle Shavers a utilisé des bitcoins de nouveaux investisseurs pour effectuer des paiements présumés d’intérêts et couvrir les retraits des investisseurs de BCS&T. La Cour note également que Shavers a détourné les bitcoins des investisseurs vers son compte personnel et a changé des bitcoins en dollars américains pour payer ses dépenses personnelles. « Au sommet de ce système de Ponzi, Shavers a développé, et avait en sa possession, près de sept pour cent des bitcoins qui étaient en circulation publique à cette époque », a indiqué la Cour.

Preet Bharara, procureur du district sud de New York, a avancé que ce cas illustre comment les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour perpétrer des activités qui sont déjà illégales sous les lois existantes : « se servant d’une fraude séculaire en y apportant une touche de modernité, Trendon Shavers a utilisé une entreprise de bitcoins pour lancer un système classique de Ponzi. Shavers a recueilli de l’argent sous la forme de bitcoins en promettant des rendements spectaculaires et en apportant des garanties personnelles, alors que ce qu’il faisait c’est rembourser les anciens investisseurs avec les bitcoins des nouveaux investisseurs ».

Shavers a été condamné à 18 mois de prison et 3 ans de liberté surveillée. En plus de la peine d’emprisonnement, le juge Kaplan l'a sommé de verser 1 228 660 dollars en dommages et 1 228 660 dollars en intérêts.

Le 18 septembre 2014, dans une autre action civile, la Cour de district Est du Texas l’a condamné à payer plus de 40 millions de dollars en dommages et intérêts ainsi qu’une pénalité civile de 150 000 dollars concernant BCS&T.

Source : décision de justice

Voir aussi :

Le prétendu inventeur du Bitcoin chercherait à breveter les composants fondamentaux de toute blockchain cryptomonnaie ou base de données distribuée

Le bitcoin s'envole après le Brexit, la monnaie virtuelle prend de la valeur alors que les Britanniques décident de quitter l'Union européenne

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Avatar de encoremoi21258
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 16/03/2017 à 20:57
Le système de retraite française repose sur la chaine de Ponzi. Oui ça n'a pas vraiment de rapport mais c'est quand même une info intéressante dans la mesure où tous les systèmes de ce genre s'effondrent.
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Avatar de Pascaltech
Membre habitué https://www.developpez.com
Le 28/07/2016 à 12:50
Comme pyramide de Ponzi, il n'y a rien de mieux qu'une monnaie qui est créée à partir de rien.
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Avatar de Pascaltech
Membre habitué https://www.developpez.com
Le 28/07/2016 à 12:47
Bonjour,

"un intérêt hebdomadaire de sept pour cent et un taux d'intérêt annuel de 3641 pour cent" non 364 % par an : 0.07 x 52 = 3.64. Il y a peut-être l'ajout du pouillème de jour manquant par année pour voir apparaître un 0.001 : 3.641.

Je pense que le jugement peut être remis en question pour cette erreur grossière de calcul. Il ne me semble pas voir de virgule.

http://www.coindesk.com/bitcoin-ponzi-scheme-operator-pleads-not-guilty-to-fraud/
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Avatar de Grogro
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 01/08/2016 à 16:58
Cela me parait peu cher payé pour une arnaque de cette échelle.
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Avatar de Neckara
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 01/08/2016 à 21:39
Citation Envoyé par Grogro Voir le message
Cela me parait peu cher payé pour une arnaque de cette échelle.
Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule action en justice à son encontre. Les personnes arnaquées ne se regroupant pas forcément tous ensembles pour porter plainte (?).

Donc il se peut qu'il ai encore d'autres condamnations qui viendraient s'ajouter.
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Avatar de shenron666
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 17/08/2016 à 13:10
Citation Envoyé par SurferIX Voir le message
Moi, si on me propose cela : "Tu vas gagner 95 millions de dollars et payer une amende de 3 millions de dollars, et passer 18 mois en prison" (sachant que ça m'étonnerait qu'il passe 18 mois dans la pire des prisons des états unis), honnêtement ?

Je dis oui tout de suite. Après 18 mois de prison, t'as 92 millions pour vivre. Dure la vie, non ?
Parce que tu crois peut-être que les 95 millions sont encore en sa possession ?

Il y a des actions de justice qui ne sont que rarement précisées dans ce genre d'affaire.
Entre autres tous les comptes du mis en cause sont gelés, les sommes présentes sont saisies, bref tu n'a plus rien et tu dois payer amendes, dommages et intérêts.

Toujours partant ?
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Avatar de Grogro
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 17/03/2017 à 9:48
Tous les systèmes de retraite tiennent du Ponzi, quelle que soit la modalité. C'est pas pour rien si toute baisse relative ou absolue de population active (vieillissement, obsolescence par l'automatisation ou les gains de productivité, etc.) ou toute hausse du chômage a de sales conséquences sur les comptes des régimes de retraites, fonds de pension glorifiés par la classe jacassante à longueur d'années pour leur "modernité" compris.
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Avatar de SurferIX
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 28/07/2016 à 12:00
Moi, si on me propose cela : "Tu vas gagner 95 millions de dollars et payer une amende de 3 millions de dollars, et passer 18 mois en prison" (sachant que ça m'étonnerait qu'il passe 18 mois dans la pire des prisons des états unis), honnêtement ?

Je dis oui tout de suite. Après 18 mois de prison, t'as 92 millions pour vivre. Dure la vie, non ?
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